Peringatan Satgas Waspada Investasi

Banyak penipuan keuangan berkedok kemitraan MLM berjenjang. Selalu verifikasi legalitas SIUPL dan izin OJK sebelum menyerahkan dana investasi Anda.

Database MLM Ilegal & Ponzi

Daftar lengkap entitas investasi bodong, skema piramida, dan penipuan keuangan yang telah ditindak secara hukum oleh OJK dan Kepolisian RI.

Menampilkan 10 entitas terblacklist
Ilegal - Money Game

MMM Indonesia (Mavrodi Mondial Moneybox)

Modus: Saling membantu finansial (Provide Help & Get Help) dengan janji keuntungan 30% per bulan.

Estimasi Kerugian:Rp 1 - 2 Triliun
Analisis Kasus →
Ilegal - Investasi Bodong

KSP Pandawa Mandiri Group

Modus: Penghimpunan dana koperasi fiktif dengan imbal hasil investasi 10% per bulan.

Estimasi Kerugian:Rp 3,8 Triliun
Analisis Kasus →
Ilegal - Skema Ponzi Umrah

First Travel (PT First Anugerah Karya Wisata)

Modus: Promo paket Umrah murah bersubsidi menggunakan sistem keagenan berjenjang.

Estimasi Kerugian:Rp 905 Miliar
Analisis Kasus →
Ilegal - Ditutup Satgas OJK

Dream for Freedom (D4F)

Modus: Investasi berkedok iklan online dan loket pembayaran dengan profit 1% per hari.

Estimasi Kerugian:Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun
Analisis Kasus →
Ilegal - Dihentikan OJK 2021

VTube (PT Future View Tech)

Modus: Menonton iklan berbayar dengan sistem sharing revenue yang dijanjikan menghasilkan hingga jutaan rupiah per hari.

Estimasi Kerugian:Rp 500 Miliar (estimasi)
Analisis Kasus →
Diawasi Ketat - Bermasalah di Beberapa Negara

QNet / QI Group Indonesia

Modus: Penjualan produk sertifikat wisata dan produk kesehatan dengan komisi rekrutmen sangat dominan (Binary plan agresif).

Estimasi Kerugian:Bervariasi per kasus
Analisis Kasus →
Ilegal - Diblokir OJK 2020

MeMiles (PT Kam and Kam)

Modus: Investasi berkedok pembelian paket iklan digital dengan keuntungan cashback poin yang bisa ditukar produk atau uang.

Estimasi Kerugian:Rp 750 Miliar+ (aset dibekukan)
Analisis Kasus →
Ilegal - Ditangkap Bareskrim 2021

Fahrenheit (PT Fahrenheit Global Nusantara)

Modus: Arisan online berjenjang (arisan berantai) berkedok komunitas investasi emas dan mata uang kripto.

Estimasi Kerugian:Rp 204 Miliar
Analisis Kasus →
Ilegal - Operasional Dihentikan 2019

Aliansi Speedline Indonesia (ASI)

Modus: Investasi binary trading forex otomatis dengan jaminan profit harian 1-5%.

Estimasi Kerugian:Rp 200+ Miliar (estimasi)
Analisis Kasus →
Ilegal - Penipuan Berulang, Ditangkap 2018

Swissindo World Trust International Orbit

Modus: Klaim memiliki hak atas 'dana gelap' warisan dunia yang akan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia untuk melunasi utang pribadi.

Estimasi Kerugian:Tidak terhitung (ribuan korban biaya admin)
Analisis Kasus →